Sobornos de Odebrecht en Veracruz

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Ligados a Braskem Idesa, a la ampliación de la refinería de Minatitlán y a empresas “fantasma”

Se confirma que Braskem Idesa se benefició con la red de sobornos de Odebrecht

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Raúl Olmos*

Agencias

Dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía ‘de fachada’ del estado de Veracruz, revelan documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El dinero se envió a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.

Detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte –detenido en Guatemala acusado por delitos relacionados con actos de corrupción- así como a la oficina de Odebrecht en México.

Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua, detalla el reportaje firmado por Raúl Olmos.

MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss y constató que los socios son personas ajenas a actividades empresariales. Uno de los supuestos accionistas es un vendedor de seguros que reside en una pequeña casa en la ciudad de Papantla y el otro socio –quien funge como administrador único de la empresa- es un exempleado de una gasolinera que vive en una colonia popular de Poza Rica.

 

Braskem Idesa en Etileno XXI

Las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a Blunderbuss empezaron a fluir al mes siguiente de que Javier Duarte fue electo gobernador de Veracruz y cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de Odebrecht en aquel estado: la modernización de la refinería de Minatitlán en la que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66% (pasó de 634 millones de dólares a mil 055 millones de dólares) y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, en la que Pemex accedió a suministrarle gas etano a precio preferencial por 20 años.

Los documentos consultados por MCCI forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza, Andorra, Mónaco, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antigua, Barbados, Panamá y Brasil.

En el expediente al que se tuvo acceso hay cientos de carátulas de estados de cuenta y reportes de transferencias de distintos bancos. En una revisión exhaustiva, MCCI localizó seis operaciones con la empresa ‘fachada’ ubicada en Poza Rica.

 

EL NEXO CON ODEBRECHT

Las transferencias salieron de dos empresas offshore controladas por Odebrecht. Una se llama Constructora Internacional del Sur SA y la otra Innovation Research Engineering and Development Ltd.

Ambas firmas fueron utilizadas para el pago de sobornos y para financiar campañas a políticos latinoamericanos, de acuerdo con la investigación de las autoridades brasileñas.

Constructora Internacional del Sur tiene su sede en Panamá y era utilizada para realizar envíos de dinero a cuentas en Suiza, ya sea para lavar dinero o para ocultar sobornos, según la delación de Fernando Migliaccio Da Silva, quien trabajó en la oficina de sobornos de Odebrecht (Departamento de Operaciones Estructuradas).

 

Tras su detención en febrero, Migliaccio delató a su colega Olivio Rodrigues como el operador financiero de Odebrecht en Panamá, en particular para el manejo de las cuentas de Constructora Internacional del Sur.

Innovation Research Engineering and Development Ltd (IREAD) –también ligada a las transferencias a la empresa mexicana- está anclada en la isla de Antigua-Barbuda y figura en el listado de firmas offshore que fueron utilizadas por Odebrecht para ocultar sobornos a directivos de Petrobras (la petrolera de Brasil, equivalente a Pemex), de acuerdo con documentos de la investigación Lava Jato consultados para este reportaje.

En uno de los expedientes se acusa a Olivio Rodrigues –el operador de Constructora Internacional- de ser el controlador de IREAD para el pago de ventajas indebidas en el exterior a funcionarios de Petrobras y para el lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

Olivio es el personaje clave de Odebrecht para aclarar el nombre del destinatario real del dinero que fue transferido a través de IREAD y de Constructora Internacional del Sur a una fantasmal empresa de Poza Rica; él era el responsable de manejar las cuentas de las dos compañías en bancos de Antigua y Panamá.

En otros países, las empresas ‘fachada’ o de papel –como Blunderbuss- han sido utilizadas por políticos para ocultar los sobornos o para encubrir a los destinatarios del dinero, mediante el uso de prestanombres.

Ejecutivos de Odebrecht confesaron en diciembre de 2016 ante autoridades de Estados Unidos, que entre 2010 y 2014 habían pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos. Las transferencias realizadas por IREAD y Constructora del Sur (ambas sociedades utilizadas para ocultar sobornos) fueron realizadas justo cuando inició esta red de corrupción en nuestro país. En la consulta de documentos no hubo manera de constatar si las transferencias enviadas a Veracruz forman parte de los 10.5 millones de dólares de sobornos o si son pagos adicionales.

 

LAS TRANSFERENCIAS

El mediodía del 11 de agosto de 2010, la oficina matriz de Credicorp Bank en Panamá registró una transferencia por un millón 270 mil dólares entre Constructora Internacional del Sur S.A y Blunderbuss Company de México. El Banco Monex sirvió como intermediario.

Nueve días después, a las 11:55 horas, 215 mil dólares salieron de la cuenta 4010177279 perteneciente a la operadora de Odebrecht en Panamá a favor de la empresa mexicana, ahora a través de Banco Mercantil del Norte (Banorte).

Dos meses después, el 26 de octubre de 2010, la sucursal Plaza Credicorp, que da nombre a uno de los edificios más emblemáticos de Panamá, registró una nueva transacción entre Constructora Internacional y Blunderbuss, esta vez por un millón 343 mil 918 dólares, de nuevo a través Monex.

En las operaciones, Credicorp asignó a Blunderbuss el número de cuenta 4990000581. En los documentos del banco, esa misma cuenta, aparece asignada a otras seis empresas.

En los mismos archivos –a los que MCCI tuvo acceso- también aparecieron movimientos entre Blunderbuss con IREAD.

Los reportes de la cuenta 244006 del Meinl Bank Antigua Limited, a nombre de IREAD, detallan tres transacciones por 925 mil dólares a favor de Blunderbuss Company de México.

El 20 de octubre de 2010 se realizó una primera transferencia por 330 mil dólares; luego, el 16 de diciembre del mismo año, el traspaso fue por 115 mil dólares y finalmente el 3 de febrero de 2011 se enviaron 480 mil dólares.

 

EL BANCO DE ODEBRECHT

Uno de los bancos que fue utilizado para realizar estos traspasos a México fue adquirido en 2010 por Odebrecht.

Se trata del Meinl Bank Antigua Limited, ubicado en la población de Saint John, capital de Antigua y Barbuda, paraísos fiscales del Caribe.

De acuerdo con la delación del ex ejecutivo Vinicuis Veiga Borin, en la adquisición del Meinl Bank participaron en 2010 dos de los operadores financieros de Odebrecht: Fernando Migliaccio (detenido en Suiza) y Olivio Rodrigues, los mismos personajes que manejaban las cuentas de Constructora Internacional del Sur y de IREAD.

Odebrecht llegó a tener el 67% del control accionario del Meinl Bank, según la pesquisa del caso.

En los estados de cuenta del Meinl Bank consultados por MCCI aparecieron transferencias a otras compañías ligadas a políticos latinoamericanos. Por ejemplo, figuran transacciones con las siguientes tres sociedades que han sido vinculadas con los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli: Aragon Finance Corp, Kadair Investment (ambas creadas en las Islas Vírgenes Británicas) y Fordel International (establecida en Bahamas), que recibieron 12 depósitos por 5 millones 810 mil dólares de la cuenta 244006 a nombre de una empresa offshore de Odebrecht.

En las transacciones del Meinl Bank también destaca una compañía del papá del Presidente de Argentina, Mauricio Macri, que aparece como deudor del banco.

La cuenta del IREAD en el Meinl Bank ya fue cerrada. Desde 2014 dejó de tener movimientos, justo cuando las autoridades brasileñas iniciaron la investigación de la red de corrupción.

 

LA EMPRESA DE ‘PAPEL’

Blunderbuss Company de México -la empresa veracruzana a la que Odebrecht transfería dinero- se constituyó el 3 de junio de 2008 ante el notario José Manuel A. Hernández Cabada.

En el acta aparece como supuesto dueño Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, de 29 años de edad, que tiene su domicilio en una humilde vivienda en el callejón Heriberto Jara, en la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica.

También funge como socio el vendedor de seguros Santiago Castellanos Estrada, de 66 años de edad, quien tiene su casa en la calle Xoyotán, en el fraccionamiento Tajín de Papantla, Veracruz.

La empresa tiene once objetos sociales, que incluyen la construcción, la asesoría en administración y mercadotecnia; intermediación en toda clase de negocios, servicios de computación, contratación de personal para otras empresas (el llamado outsourcing), gestión de créditos y compra, venta y renta de inmuebles.

El 19 de diciembre de 2012 se realizó una asamblea extraordinaria para ampliar el objeto de la sociedad a la prestación de servicios “llave en mano” en las áreas administrativa, de servicios operativos y procesos de producción, así como la comercialización de todo tipo de mercancías, incluyendo la exportación e importación.

Pese a su amplia variedad de servicios, no hay registros de actividad de la empresa. En la base de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía, no se tiene ni siquiera la referencia de su domicilio. Es una empresa que sólo existe en el papel.

 

LA RED ‘FANTASMA’

Los presuntos dueños de Blunderbuss aparecen como accionistas en más empresas establecidas en Poza Rica.

Junto con sus vecinos y familiares participan en una red de compañías ‘de gaveta’ o ‘de papel’, que comparten los mismos objetos sociales, pero que también carecen de actividad comercial visible, instalaciones, infraestructura y personal.

Sergio Castellanos Estrada -el vendedor de seguros- es accionista de Minesweeper Company así como de Taskmistress Company de México, mientras que Plinio Roldán Lecona Argüelles (exempleado de una gasolinera) es dueño de Accelerator Company y comisario de Outsized Company de México.

La primera empresa fue creada en 2008, casi a la par que Blunderbuss, mientras las tres últimas fueron constituidas el mismo día, el 28 de marzo de 2011.

A su vez, otros supuestos socios de las anteriores empresas son dueños de más compañías: Omar Gaytán Hernández, supuesto accionista de Taskmistress y quien reside en la colonia popular de Las Valentinas, también tiene participaciones en Bloodsuckers Company y Bathymetry Company.

En dos de las anteriores empresas, Taskmistress y Bloodsuckers (algo así como ‘los chupasangre’), el comisario es Luis Alberto Bustamante Sánchez, residente en una humilde casa con techo de lámina, también en la colonia Las Valentinas de Poza Rica.

Pese a su aparente condición humilde, Bustamante aparece como dueño de otras dos empresas: Adding Machine Company y Damorsa Company de México.

Ambas firmas son de ‘papel’. Prueba de ello es que el 11 de enero de 2017, inspectores de la Secretaría del Trabajo hicieron una supervisión por posibles violaciones a la ley laboral en el domicilio fiscal de Adding Machine Company, en Mariano Escobedo 510 interior 12, en la colonia Anzures de la Ciudad de México, y lo que encontraron fue una oficina virtual, de acuerdo con el expediente 153/000199/2017. La inspección fue “en virtud de tener conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral, mediante quejas o denuncias recibidas”. Mientras que el domicilio de Damorsa Company en calle 11 y calle 9 número 136, en Poza Rica, corresponde a una casa y a una pastelería.

Ivanhoe, Clorinda Idalia y Aender Lecona Argüelles, hermanos de uno de los socios de Blunderbuss, también participan como accionistas o representantes en esta red de empresas ‘de papel’, y todos viven en la misma casa.

Otra coincidencia: Blunderbuss y al menos seis empresas de esta red promovieron amparos en 2015 contra el Congreso por cambios a la normatividad fiscal que los obligaría a llevar la contabilidad en su domicilio fiscal, a tener inventarios y a registrar su flujo de dinero ante el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

 

PGR AMPLÍA INVESTIGACIÓN

En una entrevista exclusiva con MCCI, el subprocurador de Investigación en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Felipe Muñoz, dijo que harán una investigación “tan amplia como sea posible”.

-¿Van a ir más allá de Pemex en el caso Odebrecht? –se le preguntó.

-Cuando digo se está investigando, lo hago en el más amplio sentido. Nada ni nadie nos ha acotado, estamos construyendo un caso, tenemos una estrategia que nos puede llevar a otros puntos. No necesariamente, a concretarnos en los contratos con Pemex. Tenemos una visión amplia de las cosas.

-¿Y sobre una empresa fachada en Veracruz?

-Nosotros también estamos jalando los hilos, para que en medida de que tengamos una estrategia adecuada nos puede abrir el panorama.

 

*El autor es reportero de Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad.

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Etileno XXI avanza al 73.5%

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Está lista para iniciar operaciones en 2015

Coatzacoalcos, Ver.

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

La más importante inversión de la petroquímica privada en el país se está dando en la región sur de Veracruz con la construcción del que será el complejo productor de polietilenos a cargo de la alianza venturosa de las empresas Braskem e Idesa.BR_AVANCES_MARZO

En un reciente informe dio a conocer que el proyecto registra un avance del 73.5% al cierre de junio y que en estas actividades continúa la instalación de los racks de tubería y el montaje de los silos de almacenamiento, así como el armado del área logística.

Ya fue montada la torre de destilación, que es el equipo más grande del complejo con una altura de 92 metros y 8 metros de diámetro en su base y un peso cercano a las 100 toneladas. La compleja instalación de este equipo requirió una maniobra especializada para transportar desde el puerto el equipo y levantarlo en su sitio definitivo.

La empresa Braskem, de origen brasileño, es la petroquímica privada de mayores dimensiones en Latinoamérica y está integrada por capital de la paraestatal Petrobras y la constructora privada Oderbrecht.

La empresa Idesa, Industrias de Etileno, es una empresa privada mexicana que tiene más de veinte años laborando en el área de la petroquímica.

La obra que se realiza ha sido un importante factor económico para las cifras de la macroeconomía del sur de Veracruz, siendo la entidad jarocha la que mayores inversiones tiene en el renglón de la industria petrolera y petroquímica, arrojando cifras arriba del 28% de crecimiento, el más alto del país en ese renglón de una industria de la construcción que arroja una media anual nacional menor al -0.1%.

La alianza venturosa

La obra de construcción que realiza la empresa Oderbrecht, se asocia con varias empresas más, como la italiana Technip, que es fabricante de la tecnología que se usará en el cracker de polietileno que producirá un millón de toneladas anuales de polietilenos de alta y baja necesidad.

También se asocia con el consorcio mexicano–estadounidense ICA–Flúor, que tiene a su cargo una parte de la obra de ingeniería civil.

A la vez se suman empresas de todo el orbe que aportan principalmente tecnología y fabricación de componentes específicos, como Ineos de Francia, Lupotech, de Rotterdam; todas coordinadas por la constructora Oderbrecht.

En el proyecto se invierten más de 3 mil 200 millones de dólares y todo avanza como se planeo inicialmente para arrancar operaciones en la segunda mitad de 2015.

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Acerca de Oderbrecht

Oderbrecht es una de las más fuertes constructoras en el mundo, de origen brasileño y fundada en 1944, ha crecido y diversificado sus negocios y en la actualidad opera en los sectores de construcción pesada, infraestructura, energía, crudo y gas, química y petroquímica, defensa y tecnología, construcción naval, bioenergía, transporte y logística, participaciones e inversiones. Con operaciones en 25 países, en cuatro continentes, los productos de Oderbrecht se comercializan en 56 países, además de contar con colaboradores de más de 50 nacionalidades.

Acerca de Technip

Technip es líder mundial en gestión, ingeniería y construcción de proyectos para la industria energética.

Desde los desarrollos de lo más profundo del submarino en petróleo y gas hasta la infraestructura más compleja en alta mar y tierra, sus 30 mil colaboradores están ofreciendo constantemente las mejores soluciones y las tecnologías más innovadoras para enfrentar los retos energéticos mundiales.

Presente en 48 países, Technip posee activos industriales con tecnología de punta en todos los continentes y opera una flota de buques especializados para la instalación de tubería y construcción submarina.

Technip cotiza en la bolsa NYSE Euronext Paris Exchange y en el mercado de EU over-the-counter (OTC) como American Depositary Receipt (ADR:TKPPK).

Acerca ICA Fluor

ICA Fluor es una asociación venturosa entre Flour Corporation, de EU, e ICA, dedicado a la ingeniería, procura, construcción y mantenimiento de instalaciones industriales en los sectores de petróleo y gas, química, petroquímica, automotriz, energía, minería y telecomunicación en México, Centroamérica y el Caribe.

 

 

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La rentabilidad

En cualquier proyecto de la industria petroquímica se considera una recuperación arriba del 13 o 15% por encima de la inversión. Esto lo explicó el director comercial del consorcio Braskem–Idesa, Cleantho Leite Filho, quien precisó se considera el costo del capital entre el 8 y el 9%.

Estos rendimientos no son elevados, subrayó, “porque los márgenes de ganancia no son grandes en la petroquímica, a diferencia de otras actividades donde las ganancias son del 20 al 30%”.

El proyecto va a costar 4.5 mil mdd. La inversión fija es de 3.2 mdd y la total, con capital de trabajo, intereses y colaterales va a costar 4.5 mil mdd.

De la inversión total el 70% es financiado y 30% proveniente de recursos de los accionistas.

LOS BANCOS

7 bancos líderes: Bancomext y Nacional Financiera del lado de México; de las agencias multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y el Banco Mundial y el IFC (Fondo monetario Internacional, FMI, por sus siglas en inglés); del lado de Brasil, el Banco de Desarrollo de Brasil, y el Banco de Desarrollo de Canadá. Además, por el lado de las agencias de exportación una de Italia.

Otros diez “bancos subordinados”. Los líderes dan la garantía, pero los recursos vienen de los bancos subordinados. Son los bancos comerciales, como HSBC, Banco Sumitomo, Banco de Tokio, bancos Alemanes, bancos franceses, etc.

Compras locales

Etileno XXI, que es la constructora integrada por Oderbrecht, Technip e ICA–Flúor hace compras en las que se considera que más de 1 mil 300 millones de dólares se adquirirán a diversos proveedores mexicanos, entre equipos, materiales y servicios, según lo expresó el Director Comercial, Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocios del consorcio, Cleantho de Paiva Leite Filho.

Ante pregunta expresa indicó “siempre que hay proveedores locales para los bienes, servicios e insumos se les da preferencia, siempre que cumpla las exigencias y tenga costos y plazos competitivos”.

A abundó que algunas compras se hacen fuera del país, pero “no tenemos la intención de desplazar a los trabajadores o a las empresas de México”, afirmó.

Buscando precisar la información sobre los tanques de almacenamiento cuyas dimensiones han impedido su colocación en el complejo, Leite Filho señaló: “Los equipos no fueron fabricados por Technip, esa es la empresa de ingeniería que hace el detalle de especificaciones y nos apoya en el proceso de compra. Estos equipos fueron fabricados por diferentes proveedores en el mundo”.